Bắt ông Trầm Bê điều tra hành vi cố ý làm trái quy định quản lý kinh tế

Ông Trầm Bê. Ảnh: Thuận Thắng/Tuổi Trẻ

Ngày 1.8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đã ra quyết khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trầm Bê (58 tuổi) – Nguyên là phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên giám đốc Sacombank) về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Trong thông báo chính thức phát đi chiều ngày 1.8 của Bộ Công an liên quan đến việc khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê cùng một loạt bị can khác cho biết: cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; trong đó có: Bị can Trầm Bê, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank; Bị can Phan Huy Khang, sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bị can Phan Huy Khang (trái) và Trầm Bê. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Ông Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận 1, TP.HCM) từng giữ chức vụ phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là Trần Khải Hòa bất ngờ rút khỏi Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank.

Tháng 10.2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ngày 24.2.2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò điều hành của cha con ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Theo cơ quan điều tra, tháng 4.2013, ông Danh, Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB) đến chi nhánh Sacombank ở quận 3 gặp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Sau đó, ông Trầm Bê dẫn ông Danh đi gặp Phan Huy Khang làm thủ tục và yêu cầu giám đốc Sacombank chi nhánh quận 8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ 6 công ry là sân sau của ông Danh đứng ra vay số tiền trên.

Để vay số tiền trên, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống rồi nộp cho Sacombank để nhận số tiền 1.800 tỉ đồng vào ngày 26.4.2013. Ngày 27.4, ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả nợ cho BIDV, số tiền còn lại ông Danh giữ làm việc cá nhân.

Đến chiều 1.8, cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang để phục vụ quá trình điều tra.

BT.V

» Chấm dứt vai trò quản trị của cha con ông Trầm Bê tại Sacombank

» Đại gia tỷ USD xuất hiện: Giới tỷ phú Việt biến động

» Thủ tướng: Một số cán bộ còn để tai tiếng vì tham nhũng, lợi ích nhóm

» ‘Luật Quy hoạch chậm trễ có phần do lợi ích nhóm, duy ý chí’

» Lợi ích nhóm đang cản trở cải thiện môi trường kinh doanh

» ‘Có 1 đồng lợi nhuận, mất 1,2 đồng bôi trơn’

(Theo nld.vn, Zing.vn, Pháp Luật TP.HCM)