Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được một số cá nhân, DN Việt Nam

Thông tin cho báo chí sáng nay 15.6 về tiến độ điều tra 189 người Việt có tên trong Hồ sơ Panama, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, cho biết Tổ công tác liên quan đến Tài liệu Panama đã tiến hành xác minh các thông tin theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 19 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5. Từ 19 đơn vị này, Tổ công tác rà soát bước đầu thấy có 30 đơn vị liên quan đến các đơn vị này và đưa vào diện rà soát.

“Tổ công tác hiện nay mới dừng ở giai đoạn rà soát thông tin, chưa có căn cứ để kết luận gì về việc các cá nhân, tổ chức này có vi phạm gì hay không” - ông Nguyễn Văn Phụng nói.

Cũng theo ông Phụng, các thông tin được nêu trong Hồ sơ rất sơ sài, chỉ bao gồm tên tiếng Anh không dấu, sắp xếp trật tự không theo cách đặt tên của người Việt, và địa chỉ kèm theo ở Việt Nam có khi đến xác minh thì lại không có thực.

Để rà soát tìm ra những cá nhân, tổ chức cụ thể, Tổ công tác phải chia thành nhóm nhỏ, nhận diện từng cái tên được nêu trong hồ sơ để khớp nối với các dữ liệu hiện có bằng các biện pháp thủ công.

Với cách làm việc như vậy, từ 189 cái tên được nêu trong Hồ sơ Panama, Tổ công tác phải rà soát khoảng 300.000 cái tên do phải lần lượt đảo các chữ trong hồ sơ để ghép thành những cái tên mới. Từ 30 cái tên khớp nối được, Tổ công tác tiếp tục tìm ra những cá nhân, doanh nghiệp có thực hiện giao dịch với những 30 cá nhân, tổ chức này để tìm kiếm…

“Không phải ai có tên trong hồ sơ cũng đều xấu, đều có vi phạm pháp luật về rửa tiền, trốn thuế. Vấn đề này phải được tiến hành một cách rất thận trọng, đảm bảo nguyên tắc tôn trọng pháp luật, đảm bảo sự minh bạch nhưng không tổn hại đến môi trường đầu tư Việt Nam” - ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

T.Hà - Người Lao Động

» Làm sáng tỏ khuất tất trong hồ sơ Panama

» Chống tham nhũng đang 'một tay đấm, một tay xoa'

» Ồ ạt vốn từ “thiên đường thuế” vào Việt Nam: Chú ý mấy doanh nghiệp báo lỗ liên tục!

» Trốn thuế 170 tỉ USD mỗi năm

» Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

» Vì sao doanh nhân Việt có tên trong hồ sơ Panama?

» Hơn 200 cá nhân, tổ chức VN có tên trong Hồ sơ Panama

» Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì?

» Bà Đàm Bích Thủy: Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?

» Người Việt có thể tự tra cứu 'Hồ sơ Panama' bắt đầu từ 2h sáng 10.5

» Người tiết lộ Hồ sơ Panama: “Bất bình đẳng thu nhập” là động cơ của vụ tiết lộ

» “Hồ sơ Panama” và thị trường tác phẩm mỹ thuật thế giới

» 'Hồ sơ Panama' khiến Thủ tướng Iceland từ chức

» Ai là người đứng sau vụ điều tra ‘Tài liệu Panama’?

» Một bộ trưởng Tây Ban Nha từ chức vì vụ Panama Papers

» Thế giới sôi sục vì vụ Panama Papers

» Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam

» Chân dung những 'quý tộc Đỏ' của Trung Quốc có 'công ty ma'

» Hàng chục lãnh đạo quốc gia bị tố “che giấu tài sản”